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国际政治:美国检方欲没收八家银行中与朝鲜有关的资金

发布时间:2019-04-01 01:20:00来源:未知点击:

路透7月6日 - 根据周四公开的法庭文件,美国当局寻求从八家大型跨国银行中没收与朝鲜(北韩)做交易的数家公司数以百万美元计的相关资金 法庭文件显示,美国华盛顿特区联邦法庭首席法官Beryl Howell 5月22日同意美国检方申请的搜查令,查封八家银行中与朝鲜有关的账户,这八家银行分别是美国银行、纽约梅隆银行、花旗集团、德意志银行、汇丰、摩根大通、渣打和富国银行 文件显示,检方认为,上述银行自2009年以来代表与朝鲜有关的实体处理了逾7亿美元的违禁交易,包括特朗普当选美国总统之后的时期 根据文件内容,部分交易是为丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co)以及四家相关“前台”(front)公司处理,检方称上述公司试图通过交易避开制裁、让朝鲜一方受益,其中包括朝鲜军方和朝鲜武器项目 丹东至诚金属在中国东北的相关人士在电话中回答称,该公司并不知晓此案,不予置评 文件未说明其中有银行是否明知故犯违反对朝制裁规定 美国银行、德意志银行、摩根大通和富国银行不予置评其他银行未立即发表评论,